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Com ajuda do FBI, polícia desmantela esquema de lavagem de dinheiro em Minas Gerais

Por Antônio Filho 21 Agosto 2020 Publicado em Polícia
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Reprodução Reprodução reprodução/ MSN


Um esquema de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica permitiu a empresários sonegarem quase R$ 100 milhões, a partir de contas no exterior, empresas fantasmas e também as conhecidas “laranjas”.


A Polícia Civil de Minas Gerais realizou ontem, com o apoio até mesmo do Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos, o FBI, a Operação River of Money (Rio de Dinheiro).


Os trabalhos envolveram agentes de Minas e de São Paulo e terminou com a apreensão de documentos, computadores, máquinas de cartão de crédito e celulares dos envolvidos.


O centro das investigações é um clube com parte da estrutura pronta, mas nunca inaugurado, localizado em Santa Bárbara, na Região Central do estado.


“Essa investigação demonstra inconsistência fiscal dos investigados na casa dos milhões de reais, e também das várias empresas que estão envolvidas. Os valores que são declarados por essas pessoas físicas e jurídicas não conferem com a realidade, pelo que indicam as apurações”, explicou o delegado Domiciano Monteiro, chefe da Divisão de Investigação de Fraudes e Crimes Contra a Administração Pública da Polícia Civil de Minas.

Fonte: MSN

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